En Colombia, desde ya hace un tiempo, se implementó el aplicativo ADenunciar, herramienta desarrollada entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, allí se puede instaurar una denuncia penal, no se pueden todos los delitos, pero por ahora, están los delitos informáticos (Ley 1273 de 2009), Hurto de Celulares, entre otros…
Cómo instaurar una denuncia penal virtual
Importante: El aplicativo tiene muchas visitas al tiempo, y es concurrente que se pierda la conexión; por ello, se recomienda escribir todo lo que le sucedió en un archivo de texto, puede ser word o blog de notas, y cuando soliciten la información, solo sea copiar y pegar.
Primero, se ingresa al aplicativo ADenunciar.
Segundo, se da clic sobre “Denuncia Virtual”
Tercero, leer los términos y condiciones… Léalo no sea perezoso… ¿Cierto que no lo leyó?… Lo sabía… 😂; bueno después todo, si es de su criterio de clic en “Acepto”.
Cuarto, seleccione el delito del cual fue víctima.
Quinto, posteriormente debe ingresar sus datos personales, nombre, cédula de ciudadanía, edad, entre otros…
Sexto, se debe contar de manera detallada y cronológica todo lo que sucedió, piense en esos episodios del Detective Conan, CSI, películas de crímenes e investigadores, para relatar bien los hechos.
Datos importantes en una denuncia
En investigación ningún dato es más relevante que otro, las perspectivas de investigación pueden cambiar drásticamente solo con un dato adicional, que al inicio parecía trivial; pero, si tiene información de un hecho o usted es la víctima de un delito, enfpoquese principalmente en el atacante o delincuente, pregúntese qué información tengo de él, no olvide aportar números de celular, lugares donde existan cámaras, correo electrónicos, número de whatsapp, perfiles de redes sociales, mensajes de texto, páginas web, cuentas bancarias y muchos más datos que dejan.
Ejemplo de una denuncia virtual
Puedes obtener una copia del documento en línea en el enlace más adelante relacionado, puede adaptarlo a un denuncia empresarial o personal, también si lo desea, elimine o agregue la información que considere pertinente para su denuncia.
Documento en línea - Ejemplo de denuncia penal
El siguiente texto tiene la estructura general de una denuncia penal.
Color rojo - Para modificaciones generales. Color verde - Para modificaciones en denuncia personal. Color azul - Para modificaciones en denuncia empresarial.
Pereira, agosto 01 de 2021.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Pereira
Referencia: DENUNCIA PENAL - CASO 0001
Delitos: HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS, EN CONCURSO CON VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. (El delito que está siendo víctima)
Denunciante: PEPITO PÉREZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 1.123.456.798 DE PEREIRA RISARALDA - PEPITO PEREZ, GERENTE DIVISIÓNCERO
Denunciados: En averiguación de responsables.
Cuando solicite información a esta EMPRESA, favor hacer referencia al número de caso, con el fin de facilitar la búsqueda.
PEPITO PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.123.456.789 de Pereira actuando como Gerente de la empresa de Rastreo Informático y Cibercriminología –DivisiónCero-, en su representación me permito interponer la presente denuncia con fundamento en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, basada en los siguientes:
HECHOS
- DivisiónCero es una empresa para la investigación por Internet, creada con el objetivo de crear un mundo más ciberseguro, combatiendo el Cibercrimen; trabajando de manera constante en la creación de herramientas de automatización en la investigación criminal; así, como en la presentación de elementos materiales probatorios a diferentes estrados judiciales y autoridades competentes.
- Adicionalmente, cuenta con servicios específicos de cibercriminología y criminología tradicional.
- Por esta razón, la empresa tiene como objetivo adelantar actividades de investigación relacionadas con las diferentes modalidades de cibercrimen y ataques informáticos que se puedan ejecutar a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA
01 de agosto de 2021 (Fecha inicial de ocurrencia del delito)
ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
Cuando me llegaron los mensajes de notificación de compras a través de empresas virtuales y desconociendo esas transacciones.
HECHOS (Relato detallado y cronológico de los hechos)
El día de hoy 01 de agosto de 2021 siendo las 10:15 a.m., me encontraba en el puesto de trabajo de mi oficina, cuando me suena el celular y al observar el mensaje recibido, me informan que acabo de realizar dos compras en línea en un comercio ubicado en la página https://www.comercioelectronicohipotetico.com, el mensaje detallado de compra informa, una relacionado con ropa por valor de $850000 y la segunda relacionada con licor por un valor de $1353000.
Inmediatamente ingresó a mí aplicación móvil bancaria y observó que ese dinero me hacía falta en la tarjeta de crédito 4568 5625 4568 5646, motivo por el cual me contacto con la entidad bancaria para bloquear de manera inmediata esa tarjeta ya que desconozco esas transacciones.
Relación de las compras realizadas
Nro. 1 - Compra: Pantalones y camisas, valor: 850000, ticket de compra: 3453453, tarjeta bancaria 4568 5625 4568 5646.
Nro. 2 - Compra: Botellas de licor, valor: 1353000, ticket de compra: 3453455, tarjeta bancaria 4568 5625 4568 5646.
Empiezo a recordar que el día 31 de julio de 2021 a las 03:15 p.m., recibí una llamada desde el número de celular 231545688 de parte de la entidad bancaria dónde estaban realizando una validación de mis datos, desde este mismo número me escribieron por whatsapp de la entidad bancaria, donde se verificaron todos los datos, ellos tenían algunos datos, pero yo cometí el error de dar otros, ellos me manifestaron que era para validar los datos.
Entrego copia de los mensajes de notificación recibidos, de los registros de llamadas y de los mensajes enviados por WhatsApp
SUGERENCIA DE PROGRAMA METODOLÓGICO
Ante los hechos en los que he sido víctima, he analizado desde diferentes ópticas las posibles líneas de investigación, que puedan utilizar las autoridades con funciones de policía judicial; por ello, respetuosamente me permito sugerir las siguientes actividades:
- Realizar las solicitudes de preservación ante la entidades públicas y privadas, estamos tratando con evidencia digital, la cual tiene un volatilidad muy alta, lo que repercute en pérdida de información vital y como lo dice la coloquial frase “El tiempo que pasa es la verdad que se va”.
- Realizar búsqueda selectiva en base de datos a las empresas, con el fin de obtener:
- Datos biográficos, sábanas de llamadas entrantes y salientes cuando se trate de abonados celulares.
- Información biográfica de registro, información de conexión relacionadas con direcciones IP y fechas de conexión, cuando se trate de correos electrónicos, perfiles de redes sociales, apps de mensajería, entre otros...
- Información de registro como nombres, apellidos, documento de identificación teléfono y dirección física de conexión, cuando los datos estén relacionados con direcciones IP.
CONCLUSIÓN
De acuerdo con todos los hechos anteriormente descritos, de manera respetuosa me permito solicitar a la Fiscalía General de la Nación, realizar las actividades de investigación pertinentes para el esclarecimiento de los hechos que pongo en conocimiento; teniendo en cuenta las técnicas y metodologías de investigación y elementos materiales probatorios que puedan recolectar en la presente indagación penal. Es importante precisar que estoy expectante ante el actuar y la respuesta por parte de la administración de justicia como ciudadano colombiano, en el mismo sentido estaré atento para colaborar y entregar cualquier información que considere pertinente el direccionador de la indagación penal.
Cordialmente,
PEPITO PÉREZ
Gerente - CC. 1.123.456.789 de Pereira (Risaralda)
¿Qué hago después de la denuncia?
Posterior a la instauración de la denuncia penal, este documento debe ser radicado ante la Fiscalía General de la Nación, lo puede realizar en cualquier estación de policía o directamente en la Fiscalía, independiente del lugar donde sea radicado, llega a la oficina de las asignaciones.
Se inicia el trámite de asignación de un fiscal que direccionará el proceso penal, allí será asignado con un número único de noticia criminal, mediante el cual usted podrá realizar seguimiento, allegar información, solicitar datos o realizar derechos de petición sobre la denuncia instaurada.
El fiscal direccionador entregará y ordenara actividades de policía judicial, investigadores asignados al despacho, para que entren a identificar los autores materiales e intelectuales de la denuncia, que usted instauro mediante la recolección de elementos materiales probatorios, donde se logre determinar, encauzar o argumentar sustancialmente un responsable o una persona relacionada con los hechos materia indagación.
